星球前线 | 福布斯:Chainalysis正以10亿美元估值进行1亿美元的C轮融资

By 星球日报 11月22日 00:00 383

新的比特币独角兽即将诞生——加密分析公司 Chainalysis 向福布斯独家证实,预计最快下周将以 10 亿美元的估值进行 1 亿美元的 C 轮融资,由老虎环球基金(Tiger Global)前高管 Lee Fixel 新成立的风险投资公司 Addition 领投,预计之前的投资者 Accel、Benchmark和Ribbit 也将参投。

尽管 Chainalysis 首席执行官兼联合创始人 Michael Gronager 拒绝分享该公司实际产生的收入,但据福布斯估计,该公司 2018 年的收入为 800 万美元。Gronager 同时表示,该公司去年的收入增长了约 96%。随着收入预计在明年翻番,并在 2022 年再次翻番,这项投资进一步证明,加密行业里能赚的钱远不止单纯的低买高卖。本月早些时候,Chainalysis 还帮助美国司法部查获了价值超过 10 亿美元的比特币和其他加密货币。该公司目前共有 350 名客户,其中包括州政府和私人机构。

随着比特币今天达到近三年来的最高点 18600 美元(BTC 今晨一度突破 18900 美元),Chainalysis 及其代码合规理念正在成为投资者获得另类资产敞口所必须克服的障碍,同时也是这些投资者面临的机遇。“我们已经证明,作为一家服务公司,通过在加密领域提供数据,并真正拥有加密数据来建立一个世界级的企业对企业(B2B)软件是可能的。”50 岁的 Gronager 称。

C 轮融资已由所有交易对手签署,目前正等待最终文件,这将使 Chainalysis 在继 4 个月前的 B 轮融资之后,总融资额达到 1.66 亿美元。作为投资的一部分,这家目前拥有 200 名员工的公司计划在明年将员工人数增加近一倍,包括在国际政策、销售和市场营销以及研发方面的职位。去年7月,福布斯将 Chainalysis 列为“下一个 10 亿美元创业公司(Next Billion Dollar Startups)”名单上的第一家加密货币公司。联合创始人 Jonathan Levin 则是“Forbes Europe 30 Under 30”名单中的一员。

目前,该公司在纽约、新加坡和东京都设有办事处,在新冠疫情封禁有望解除的情况下,该公司还计划在全球和美国监管需求达到峰值的华盛顿特区扩大业务。事实上,这种需求已经非常高,以至于今年 7 月,美国总统特朗普的前制裁主管 Sigal Mandelker 加入了 Chainalysis 的咨询委员会,作为 B 轮融资协议的一部分。

更为重要的是,该公司表示,C 轮融资比 B 轮融资多得多,因为它希望有机会收购另一家公司。“我们认为加密领域的时机、市场和成熟度将带来一些整合,可能会出现一些无机增长。”Gronager 这样说道。

Chainalysis 有 250 名客户来自私营部门,其中包括支付巨头 Square 等公司,其余 100 名客户来自 30 个司法管辖区的公共部门,包括美国国内税务局(U.S.Internal Revenue Service)。在过去的一年里,Chainalysis 的总客户数目增长了 65%。虽然大多数以 40%或更高速度增长的初创企业远未实现盈利,但 Gronager 表示,Chainalysis 目前的烧钱率(burn-rate)“基本上不存在”,公司有望很快实现盈利。“我们公司拥有极低的消耗和非常高的效率,”Gronager 说,“因此,我们今天几乎处于盈利边缘。”

Chainalysis 作为一家帮助识别加密货币用户欺诈、洗钱和其他违法违规行为的安全公司,成为业内首家独角兽之一的这一事实,进一步证明了为何如此多的机构投资者仍不愿入场。尽管包括摩根大通(JP Morgan)和花旗银行(Citibank)在内的一些知名公司最近对比特币持积极态度,但桥水基金创始人 Ray Dalio 等人仍持怀疑态度。领投方 Lee Fixel 在一份声明中称,Chainalysis 是“未来数字资产的金融监管平台”。

同样是在 11 月 20 日,Chainalysis 发表了一份报告,称 2020 年是比特币的机构采用年,并特别提到对冲基金经理保罗·图多尔·琼斯(Paul Tudor Jones)和 Square 为例。本周早些时候,金融顾问 DeVere Group 表示,在一项加密货币调查中,受访的大约 700 名百万富翁客户中,73% 的人表示他们已经投资于加密货币,或将在 2023 年前投资加密货币。这比去年增加了 68%。“随着 PayPal 等越来越多的主流企业开始提供加密服务,”Accel 合伙人、Chainalysis 投资者 Philippe Botteri 在一份声明中称,“我们预计未来会有更大规模的加速。”

越来越多的安全公司,如 Chainalysis,Elliptic 和总部位于俄罗斯的新玩家 Clain,他们所做的不仅仅是在事后帮助识别犯罪,而是在帮助预防犯罪。2019 年 8 月,Chainalysis 推出了KYT(Know Your Transaction)以简化区块链分析,并于 2020 年 7 月推出了 Market Intel,用于分析加密货币交易等。总的来说,这两项服务,折中了 Gronager 所谓的“代码合规”,使得打击欺诈行为变得更加容易,或许有助于为更多机构采用奠定基础。“如今,在一个合规部门里,使事情变得规模化的方法不是通过随便增加 10 个人,”他补充道,“而是增加一位开发者。”